betway体育 >实事 >在巴黎开设一家主要毒品洗钱网络的审判 >

在巴黎开设一家主要毒品洗钱网络的审判

对在法国被拆除的最大的毒品洗钱网络之一进行了审判,怀疑他们已经向比利时出售大麻的迪拜或者在比利时转换成金币数千万欧元周二在巴黎开放。

在这起案件中,有27人被起诉,巴黎刑事法院将对其进行为期三周的审查。

设备的中心是一名35岁的印度人Sayed Maricar,被指控为摩洛哥贩运者的网络协调员之一,绰号“Saraf”。

这名男子在听证会开始时对所有人都感到惊讶,他说他已经与律师分开,并希望将一名后卫分配给他。 然后总统要求巴黎的bâtonnier找到一个能够在几天内同化40卷程序的候选人。 目前没有设想推迟审判,律师的存在不是强制性的。

鉴于听证会延误,被告已经服刑超过三年并且是唯一被拘留的被告,如果被推迟,可以获释。

在网络的基础上是代表大部分被告的收藏家。

法国人,印度人或摩洛哥人年龄在25至71岁之间,他们几乎都有犯罪记录,失业,生活在社会最低点,或者是接待员,搬运工或救护车的小工作。 网络安全性极为分散,其成员互不认识。 他们通过一种关系来进入企业以维持生计。

他们的作用是从毒贩那里收钱,检查机器上的金额来计算钞票,包装所有东西并将其交给中间人,佣金为0.25%至1%。 一位收藏家告诉调查人员,他收集了570万欧元后收集了18,000欧元。

收集到的钱然后交给了​​Maricar团队的运营商,后者在比利时与一家公司提供虚假发票后,以现金或印度将其送到迪拜。航空运输。

总统解释说,为了通过这些控制措施,该网络已经考虑过改造金粉并将其藏在咖啡粉中。

调查人员估计洗钱的总成本在10%到20%之间。 在2010年至2014年期间,Maricar将过境约1.2亿欧元,他本可以获得2.25%的服务,这使他可以考虑购买迪拜100套公寓的酒店。